HOME > しがちゅうしんからのお知らせ > 窓口等での取引時確認に関するご協力のお願い
信用金庫では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止策を適切に実施するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(*)に基づき、窓口等において取引時確認を行っています。
何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
(*)平成28年10月1日から改正法が施行され、取引時確認の方法等が一部変更されました。
次の取引以外にも、取引時確認が必要な場合があります。
① 口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始 ② 10万円を超える現金振込(税金の納付等を除く)・持参人払式小切手による現金の受取り ③ 200万円を超える現金・持参人払式小切手の受払い・外貨両替 ④ 融資取引 |
確認事項 | 確認書類等(主なもの) | |
---|---|---|
①氏名・住所・生年月日 | ○運転免許証(運転経歴証明書) ○マイナンバーカード ○パスポート ○在留カード ○特別永住者証明書 |
|
|
いずれか2種類 |
○健康保険証 ○国民年金手帳 ○取引に使用する実印の印鑑登録証明書 |
◎住民票の写し(記載事項証明書) ◎印鑑登録証明書 ◎現住所の記載がある公共料金または税・社会保険料の領収書等 |
||
②職業・取引の目的 | お客さまの申告により確認させていただきます。 |
③来店された方の氏名・住所・生年月日 | 上記①と同様 |
---|---|
④ご本人との関係またはご本人のために取引を行っていること | ○住民票(同居のご親族の場合のみ) ○委任状 |
確認事項 | 確認書類等(主なもの) |
---|---|
①名称、本店または主たる事務所の所在地 | ○登記事項証明書 ○印鑑登録証明書 |
②来店された方の氏名・住所・生年月日等 | 上記(1)①と同様 |
③法人のお客さまのために取引を行っていること | ○委任状 ○登記事項証明書(代表権のある役員の場合のみ) ○上記のほか、法人のお客さまへの電話などによる確認 |
④事業の内容 | ○登記事項証明書 ○定款の写し |
⑤取引の目的 | お客さまの申告により確認させていただきます。 |
⑥実質的支配者(*)の氏名・住所・生年月日 | お客さまの申告により確認させていただきます。 (*)法人の議決権のうち、25%超を保有していることなどにより、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる地位にある自然人をいいます。 |
■詳しい内容につきましては、お取引店の窓口等にお問い合わせください。